Jaunas NILLTPFN likuma normas

BILANCES AKADĒMIJAS semināru videoierakstu klāsts papildināts ar jaunu e-semināru – Aktualitātes un jaunās izmaiņas NILLTPFN regulējumā”.

Semināru vadīja M.Sc.Physics, Mg.oec. Jeļena Marjasova, SIA “RS ONE Consulting” valdes locekle, Finanšu nozares asociācijas sertificētā speciāliste.

E-seminārā “Aktualitātes un jaunās izmaiņas NILLTPFN regulējumā” izskatītie jautājumi:

  1. Izmaiņas NILLTPFN likuma subjektu lokā.
  2. Klienta izpēte gadījuma rakstura darījumos.
  3. Ministru kabineta 17.08.2021. noteikumi Nr. 550, kas nosaka jaunu ziņošanas kārtību Finanšu izlūkošanas dienestam:
    • likuma subjekta jaunais pienākums – reģistrēties Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā goAML;
    • ziņojumu, tostarp sliekšņa deklarācijas, iesniegšanas kārtība.
  4. Likuma subjekta PLG atbilstības izvērtēšana.
  5. Kopīgais klienta izpētes rīks.
  6. Jaunās prasības darbinieku apmācībai.
  7. Eiropas Savienības jaunais AML/CFT (Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism) regulējums un tā mērķi:
    • jaunā ES institūcija, kas veiks regulējuma subjektu (Latvijā tie ir NILLTPFN likuma subjekti) tiešo un netiešo uzraudzību;
    • jaunā regula, kas noteiks tieši piemērojamus noteikumus visiem ES AML/CFT regulējuma subjektiem;
    • jaunā sestā AML direktīva.

Šī semināra ieraksts tika veikts 2021. gada 29. oktobrī. Videoieraksta ilgums ~1 h un 50 min.

Vairāk par semināru lasiet šeit!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.