Jaunas NILLTPFN likuma normas
BILANCES AKADĒMIJAS semināru videoierakstu klāsts papildināts ar jaunu e-semināru – “Aktualitātes un jaunās izmaiņas NILLTPFN regulējumā”.
Semināru vadīja M.Sc.Physics, Mg.oec. Jeļena Marjasova, SIA “RS ONE Consulting” valdes locekle, Finanšu nozares asociācijas sertificētā speciāliste.
E-seminārā “Aktualitātes un jaunās izmaiņas NILLTPFN regulējumā” izskatītie jautājumi:
- Izmaiņas NILLTPFN likuma subjektu lokā.
- Klienta izpēte gadījuma rakstura darījumos.
- Ministru kabineta 17.08.2021. noteikumi Nr. 550, kas nosaka jaunu ziņošanas kārtību Finanšu izlūkošanas dienestam:
- likuma subjekta jaunais pienākums – reģistrēties Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā goAML;
- ziņojumu, tostarp sliekšņa deklarācijas, iesniegšanas kārtība.
- Likuma subjekta PLG atbilstības izvērtēšana.
- Kopīgais klienta izpētes rīks.
- Jaunās prasības darbinieku apmācībai.
- Eiropas Savienības jaunais AML/CFT (Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism) regulējums un tā mērķi:
- jaunā ES institūcija, kas veiks regulējuma subjektu (Latvijā tie ir NILLTPFN likuma subjekti) tiešo un netiešo uzraudzību;
- jaunā regula, kas noteiks tieši piemērojamus noteikumus visiem ES AML/CFT regulējuma subjektiem;
- jaunā sestā AML direktīva.
Šī semināra ieraksts tika veikts 2021. gada 29. oktobrī. Videoieraksta ilgums ~1 h un 50 min.