E-semināra videoieraksts

Aktualitātes un jaunās izmaiņas NILLTPFN regulējumā.

E-semināra “Aktualitātes un jaunās izmaiņas NILLTPFN regulējumā” programmā:

1. Izmaiņas NILLTPFN likuma subjektu lokā.
2. Klienta izpēte gadījuma rakstura darījumos.
3. Ministru kabineta 17.08.2021. noteikumi Nr. 550, kas nosaka jaunu ziņošanas kārtību Finanšu izlūkošanas dienestam:
   • likuma subjekta jaunais pienākums – reģistrēties Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā goAML;
   • ziņojumu, tostarp sliekšņa deklarācijas, iesniegšanas kārtība.
4. Likuma subjekta PLG atbilstības izvērtēšana.
5. Kopīgais klienta izpētes rīks.
6. Jaunās prasības darbinieku apmācībai.
7. Eiropas Savienības jaunais AML/CFT (Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism) regulējums un tā mērķi:
   • jaunā ES institūcija, kas veiks regulējuma subjektu (Latvijā tie ir NILLTPFN likuma subjekti) tiešo un netiešo uzraudzību;
   • jaunā regula, kas noteiks tieši piemērojamus noteikumus visiem ES AML/CFT regulējuma subjektiem;
   • jaunā sestā AML direktīva.

Šī semināra ieraksts tika veikts 2021. gada 29. oktobrī. Videoieraksta ilgums ~ 1 h un 50 min.

E-semināra videoieraksts – tā ir iespēja noskatīties interesējošo semināru sev ērtā laikā un vietā. Atšķirībā no speciāli veidotiem apmācību video, šis ir “dzīvs” ieraksts no reāli notikuša semināra, kas nozīmē, ka ir iespēja dzirdēt arī dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem. Saņemsiet arī lektora sagatavotos semināra izdales materiālus.

Šeit var noskatīties demonstrācijas ierakstu