29.08.2019. seminārs: "NILLTPFN un sankciju prasības, kas jāizpilda ārpakalpojuma grāmatvežiem, zvērinātu revidentu komercsabiedrībām un nodokļu konsultantiem"

29.08.2019. seminārs: “NILLTPFN un sankciju prasības, kas jāizpilda ārpakalpojuma grāmatvežiem, zvērinātu revidentu komercsabiedrībām un nodokļu konsultantiem”

Laima Saltuma – ACAMS sertificēta eksperte, Baltic Compliance un BDA mācību centru apmācību vadītāja, MTB Atbilstības direktore, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) jomas ACAMS sertificēta eksperte, darbības atbilstības (compliance) jomas eksperte, juridisko zinātņu maģistre, no 2004.gada darbojas banku jomā vadošos amatos,
tagad MTB atbilstības direktore, pilnveidojusi trīs banku iekšējās kontroles sistēmas, ir Baltic Compliance un BDA mācību centru apmācību vadītāja.
Pirms tam veidojusi Komercreģistra un Komercķīlu sistēmas LR Uzņēmumu reģistrā, strādājot par vadītāja vietnieci, apguvusi pieredzi biznesa vadībā privātā uzņēmējdarbības jomā.

Cena žurnālu abonentiem €89 + PVN, pārējiem €99 + PVN.
Ja esat kāda mūsu žurnāla abonents, pirkumu grozā ievadiet atlaižu kodu: Abonents

Ļoti aktuāla un svarīga tēma!
NILLTPFN un sankciju prasības, kas jāizpilda ārpakalpojuma grāmatvežiem, zvērinātu revidentu komercsabiedrībām un nodokļu konsultantiem

29. augusts plkst. 10:00 – 14:30
Viesnīcā “Radi un Draugi”, Mārstaļu ielā 3, Rīgā
.

1. Pienākums izveidot NILLTPFN un sankciju prasību izpildes iekšējo kontroles sistēmu.

2. Klientu izpētes un padziļinātais izpētes process.

3. Patiesā labuma guvēja noskaidrošanas pasākumi.

4. Politiski nozīmīgas personas noteikšana.

5. Paaugstināta riska faktori un risku mazinoši pasākumi.

6. Aizdomīgu darījumu pazīmes.

7. Pienākums ziņot par aizdomīgiem darījumiem.

8. Pienākums pārbaudīt sankciju prasības.

Semināra programma:
9:30–10.00 reģistrācija
10.00–12.00 seminārs
12.00–12.30 kafijas pauze
12.30–14.30 seminārs

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze. Saņemsiet arī apliecību par temata apgūšanu.
Jautājumus semināra vadītājam lūdzu iesutīt: [email protected]

Atsauksmes

Pašlaik atsauksmju nav.

Uzraksti atsauksmi pirmais par “29.08.2019. seminārs: “NILLTPFN un sankciju prasības, kas jāizpilda ārpakalpojuma grāmatvežiem, zvērinātu revidentu komercsabiedrībām un nodokļu konsultantiem””