Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem – ceturtais solis
BILANCES AKADĒMIJAS semināru videoierakstu klāsts papildināts ar jaunu e-semināru – “NILLTPFN: Klienta padziļināta izpēte un darījumu uzraudzība. Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem“.
Lai palīdzētu izveidot vai aktualizēt IKS un sagatavoties licencēšanai, BILANCES AKADĒMIJA piedāvā speciālo apmācības kursu “IKS izveidošana, aktualizācija un sagatavošana licencēšanai – soli pa solim”.
Kurss ir sagatavots tādējādi, lai sniegtu klausītājiem ne tikai strukturētu un holistisku priekšstatu par NILLTPFN jomas normatīvā regulējuma prasībām, bet arī praktiskas rekomendācijas to izpildei. Kurss sastāv no pieciem semināriem – pieciem soļiem, lai izveidotu vai aktualizētu IKS un sagatavotos licencēšanai. Šis ir ceturtais seminārs.
Semināru vadīja M.Sc.Physics, Mg.oec. Jeļena Marjasova, SIA “RS ONE Consulting” valdes locekle, Finanšu nozares asociācijas sertificētā speciāliste.
E-seminārā “Klienta padziļināta izpēte un darījumu uzraudzība. Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem” izskatītie jautājumi:
- Klienta riska līmenis – augsts, vidējs vai zems.
- Klienta izpēte – vienkāršota, standarta, padziļināta.
- Klienta darījumu uzraudzība un padziļinātas uzraudzības programma.
- Klienta padziļinātas izpētes pasākumi un dokumentācija.
- Legalizācijas tipoloģijas un aizdomīgo darījumu atklāšanas kārtība.
- Kārtība, kādā FID sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem.
- Reģistrācija finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēmā goAML.
- Sliekšņa deklarācija.
Šī semināra ieraksts tika veikts 2022. gada 18. februārī. Videoieraksta ilgums ~1 h un 55 min.
