Uzmanību – grozījumi NILLTPFN likumā!

BILANCES AKADĒMIJAS semināru videoierakstu klāsts papildināts ar jaunu e-semināru – “Klienta izpēte un darījumu uzraudzība, NILLTPFN likuma grozījumi.

Semināru vadīja:

M.Sc.Physics, Mg. oec. JEĻENA MARJASOVA, SIA “RS ONE Consulting” valdes locekle. Finanšu nozares asociācijas sertificēta speciāliste, konsultē NILLTPF novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu – izveidošana, aktualizēšana, audits – jautājumos.

E-seminārā “Klienta izpēte un darījumu uzraudzība, NILLTPFN likuma grozījumi” izskatītie jautājumi:

  1. Klienta izpētes pasākumi un secība.
  2. Klienta riska novērtēšana.
  3. Klienta izpētes veidi – vienkāršotais, standarta, padziļinātais.
  4. Klienta darījumu uzraudzība un padziļinātās uzraudzības programma.
  5. Klienta izpētes dokumentācija.
  6. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un aizdomīgo darījumu atklāšanas kārtība.
  7. NILLTPFN likuma grozījumi, kurus plānots ievest 2021. gada 1. jūnijā:
  • kopējais klienta izpētes rīks;
  • patieso labuma guvēju atbilstības izvērtēšana un neatbilstības sekas;
  • jauna ziņošanas kārtība Finanšu izlūkošanas dienestam.

 


Šī semināra ieraksts tika veikts 2021. gada 25. martā. Videoieraksta ilgums ~ 1 h un 45 min.

Vairāk par semināru lasiet šeit!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.