Uzmanību – grozījumi NILLTPFN likumā!
BILANCES AKADĒMIJAS semināru videoierakstu klāsts papildināts ar jaunu e-semināru – “Klienta izpēte un darījumu uzraudzība, NILLTPFN likuma grozījumi“.
Semināru vadīja:
M.Sc.Physics, Mg. oec. JEĻENA MARJASOVA, SIA “RS ONE Consulting” valdes locekle. Finanšu nozares asociācijas sertificēta speciāliste, konsultē NILLTPF novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu – izveidošana, aktualizēšana, audits – jautājumos.
E-seminārā “Klienta izpēte un darījumu uzraudzība, NILLTPFN likuma grozījumi” izskatītie jautājumi:
- Klienta izpētes pasākumi un secība.
- Klienta riska novērtēšana.
- Klienta izpētes veidi – vienkāršotais, standarta, padziļinātais.
- Klienta darījumu uzraudzība un padziļinātās uzraudzības programma.
- Klienta izpētes dokumentācija.
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas tipoloģijas un aizdomīgo darījumu atklāšanas kārtība.
- NILLTPFN likuma grozījumi, kurus plānots ievest 2021. gada 1. jūnijā:
- kopējais klienta izpētes rīks;
- patieso labuma guvēju atbilstības izvērtēšana un neatbilstības sekas;
- jauna ziņošanas kārtība Finanšu izlūkošanas dienestam.
Šī semināra ieraksts tika veikts 2021. gada 25. martā. Videoieraksta ilgums ~ 1 h un 45 min.
