IKS izveidošana, aktualizācija un sagatavošana licencēšanai – pirmais solis

BILANCES AKADĒMIJAS semināru videoierakstu klāsts papildināts ar jaunu e-semināru – NILLTPFN: definīcijas, starptautiskie standarti un organizācijas, ES regulējums, LR normatīvais regulējums“.

Lai palīdzētu izveidot vai aktualizēt IKS un sagatavoties licencēšanai, BILANCES AKADĒMIJA piedāvā speciālo apmācības kursu “IKS izveidošana, aktualizācija un sagatavošana licencēšanai – soli pa solim”.

Kurss ir sagatavots tādējādi, lai sniegtu klausītājiem ne tikai strukturētu un holistisku priekšstatu par NILLTPFN jomas normatīvā regulējuma prasībām, bet arī praktiskas rekomendācijas to izpildei. Kurss sastāv no pieciem semināriem – pieciem soļiem, lai izveidotu vai aktualizētu IKS un sagatavotos licencēšanai. Šis ir pirmais seminārs.

Semināru vadīja M.Sc.Physics, Mg.oec. Jeļena Marjasova, SIA “RS ONE Consulting” valdes locekle, Finanšu nozares asociācijas sertificētā speciāliste.

E-seminārā “NILLTPFN: definīcijas, starptautiskie standarti un organizācijas, ES regulējums, LR normatīvais regulējums” izskatītie jautājumi:

  • NILLTPFN, sankcijas – definīcijas, skaidrojumi.
  • Starptautiskie standarti un organizācijas – FATF, Moneyval.
  • Augsta riska jurisdikcijas.
  • Eiropas Savienības AML/CFT regulējums.
  • LR normatīvais regulējums un tā piemērošana.
  • NILLTPFN likuma subjekti.
  • Atbildība par NILLTPFN likuma pārkāpumiem.
  • NILLTPFN likuma subjektu, tostarp ārpakalpojuma grāmatvežu, licencēšana.

 


Šī semināra ieraksts tika veikts 2022. gada 28. janvārī. Videoieraksta ilgums ~1 h un 45 min.

Vairāk par semināru lasiet šeit!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.