22.10.2020. seminārs: “NILLTPFN: Klienta izpētes praktiskie aspekti”

Jeļena Marjasova,
M.Sc. Physics, Mg.oec., SIA “RS ONE Consulting” valdes locekle, Finanšu nozares asociācijas sertificēta speciāliste, vairāk nekā 20 gadu pieredze banku un korporatīvo finanšu jomā.

Cena žurnālu abonentiem €89 + PVN, pārējiem €99 + PVN.
Ja esat kāda mūsu žurnāla abonents, pirkumu grozā ievadiet atlaižu kodu: Abonents

NILLTPFN: Klienta izpētes praktiskie aspekti
22. oktobris plkst. 10:00 – 14:30
Viesnīcā “Radi un Draugi”, Mārstaļu ielā 3, Rīgā

 

Seminārā tiks izskatīti jautājumi, kuri saistīti ar klienta izpēti, kas jāveic NILLTPFN likuma subjektiem.

  1. Starptautiskie standarti, Latvijas Republikas normatīvais regulējums.
  2. Uz risku balstīta pieeja.
  3. Iekšējās kontroles sistēmas (IKS) pamatprincipi.
  4. “Pazīsti savu klientu” – veiksmes atslēga.
  5. Klienta identifikācija un datu pārbaude.
  6. Patiesā labuma guvēja noskaidrošana.
  7. Pārbaude sankciju sarakstos.
  8. Politiski nozīmīgas personas statusa noskaidrošana.
  9. Darījuma attiecību mērķis un klienta saimnieciskā darbība.
  10. Klienta identifikācijas anketa un cita dokumentācija.
  11. Klienta riska novērtējums.
  12. Klienta akceptēšanas politika.

 


Semināra programma:
9:30–10.00  reģistrācija
10.00–12.00  seminārs
12.00–12.30  kafijas pauze
12.30–14.30  seminārs


Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze. Saņemsiet arī apliecību par temata apgūšanu.
Jautājumus semināra vadītājam lūdzu iesūtīt: valts@lid.lv

Informējam, ka šis ir publisks pasākums, un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, fiksējot arī jūsu dalību šajā pasākumā. Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana sabiedrības informēšanas mērķim atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e apakšpunktam.

Atsauksmes

Pašlaik atsauksmju nav.

Uzraksti atsauksmi pirmais par “22.10.2020. seminārs: “NILLTPFN: Klienta izpētes praktiskie aspekti””

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Jums arī varētu patikt…