Klienta sākotnējās izpētes praktiskie aspekti. NILLTPFN – semināra videoieraksts

Mg. oec., Jeļena Marjasova,
Finanšu nozares asociācijas sertificēta speciāliste, konsultē NILLTPF novēršanas un sankciju risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu (IKS) jautājumos – IKS izveidošana, aktualizēšana, audits. Vairāk nekā 20 gadu pieredze korporatīvo finanšu jomā, strādājot Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos un vadot ne vien uzņēmumu finanšu darbību, bet arī juridiskos departamentus.

Cena žurnālu abonentiem €39 + PVN, pārējiem €49 + PVN.
Ja esat kāda mūsu žurnāla abonents, pirkumu grozā ievadiet atlaižu kodu: Abonents

59.29 ar PVN

Semināra “Klienta sākotnējās izpētes praktiskie aspekti. NILLTPFN” programmā:

  1. Pazīsti savu klientu – veiksmes atslēga.
  2. Klienta identifikācija un datu pārbaude.
  3. Patiesā labuma guvēja noskaidrošana.
  4. Pārbaude sankciju sarakstos.
  5. Politiski nozīmīgas personas statusa noskaidrošana.
  6. Darījuma attiecību mērķis un izpratne par klienta saimniecisko darbību.
  7. Klienta identifikācijas anketa un sākotnējās izpētes dokumentācija.
  8. Klienta riska novērtējums.
  9. Klienta akceptēšanas politika.

Šī semināra ieraksts tika veikts 2020. gada 28 maijā. Videoieraksts sastāv no 6 daļām ar kopējo garumu ~180 min.


Semināra videoieraksts – tā ir iespēja noskatīties interesējošo semināru sev ērtā laikā un vietā. Atšķirībā no speciāli veidotiem apmācību video, šis ir “dzīvs” ieraksts no reāli notikuša semināra, kas nozīmē, ka ir iespēja dzirdēt arī dalībnieku uzdotos jautājumus un lektora sniegtās atbildes uz tiem. Saņemsiet arī lektora sagatavotos semināra izdales materiālus.

Šeit var noskatīties demonstrācijas ierakstu

Atsauksmes

Pašlaik atsauksmju nav.

Uzraksti atsauksmi pirmais par “Klienta sākotnējās izpētes praktiskie aspekti. NILLTPFN – semināra videoieraksts”

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Jums arī varētu patikt…